募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募集资金总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 截至2026年4月7日，公司募集资金归集专户余额26,099,658.47元，补充流动资金项目账户结余3.28万元已永久补流[7] 募投项目调整 - 调整后各募投项目使用募集资金金额：新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目9,000.00万元、汽车智能转向系统及关键部件建设项目14,408.77万元、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目5,000.00万元、补充流动资金6,000.00万元[5] - 增加斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”实施主体，实施地点增加江苏常州[4] - “新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”等三个募投项目建设期间延长，如该项目从2025年12月31日延至2026年12月31日[6] - 调整“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入募集资金金额，前者从9,000.00万元调至13,000.00万元，后者从14,408.77万元调至10,408.77万元[8] 资金使用 - 2024年4月19日使用14,290万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[9] - 2025年4月9日使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2026年4月1日归还[9] - 公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 公司可使用不超过5000万元闲置募集资金用于吉林世宝暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月，闲置资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用[14] 审议情况 - 2026年4月8日董事会审计委员会和董事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[13][14] - 保荐人认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要审议程序，不涉及变相改变募集资金用途，对该事项无异议[15][16] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金可降财务费用、提经济效益，且不会变相改变用途[11] - 公司已开设银行专户用于募集资金临时补充流动资金的存放、管理及使用[15]