獨立非常務董事退任 顏文玲女士自二零二二年六月以獨立非常務董事的身份加入董事局。在任期間， 顏女士亦自二零二三年五月就任為審核委員會成員至今。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SWIRE PACIFIC LIMITED 太古股份有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：00019 及 00087） 太古股份有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈： 董事局變動 該等變動由公司於二零二六年五月十四日舉行的二零二六年股東周年大會結束時起 生效。 顏女士已確認她與董事局並無任何意見分歧，她並不知悉任何有關其退任而須知會 公司股東的事宜。 董事局謹此衷心感謝顏女士為公司帶來英明指導及寶貴貢獻，並向她致以誠摯的祝 福。 - 1 - (1) 顏文玲女士將根據公司章程第 93 條退任公司獨立非常務董事，並將不會參與 重選。她退任後將不再擔任審核委員會成員； (2) 委任張明明女士為公司的獨立非常務董事及薪酬委員會成員； (3) 委任何 ...