香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間： - 1 - SWIRE PROPERTIES LIMITED 太古地產有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01972） 股東周年大會通告 太古地產有限公司（「公司」）訂於二零二六年五月十二日（星期二）上午九時正於 香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東常會，即二零二六 年度股東周年大會，以省覽董事局報告及截至二零二五年十二月三十一日止年度的經 審核財務報表，並： 及考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 重選董事； 2. 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金； 3. 動議： (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份回 購（按《股份回購守則》的釋義）的所有權力； (b) 依據上文(a)段的批准可回購的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已 發行股份數目的 10%；及 ...