股东周年大会 - 公司将于2026年4月30日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 大会将重选马灵飞、郑永为独立非执行董事[3] - 大会将续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师[3] - 股东周年大会将以投票方式进行表决[5] 股份相关 - 公司董事可配发及发行的股本总面值不得超已发行股本总面值20%及购回股本总面值（最多10%）[5] - 公司可购回的股份总面值不得超已发行股本总面值的10%[8] - 通过相关决议案后将扩大一般授权[8] 其他事项 - 公司将于2026年4月27日至4月30日暂停办理过户登记[6] - 股份未登记持有人须在2026年4月24日下午4时30分前完成股份过户登记[6] - 若特定警告信号生效大会将顺延或如期举行[7] - 有权出席大会的股东可委派代表代其投票[9] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达指定地址[9] - 股东交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票[9] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[8] - 通告中文译本仅供参考，如有歧义以英文本为准[9]