业绩总结 - 2025年度归属母公司股东净利润为45.26亿元[25] - 2025年度拟派发现金股息总额为13.58亿元，占归属母公司股东净利润的30%[25] - 公司总股本83.60亿股，2025年度拟总计派发现金股息每股0.1625元（税前）[25] - 已派发2025年中期股息每股0.1元（税前），金额合计8.36亿元[25] - 拟派发2025年末期股息每股0.0625元（税前），金额合计5.22亿元[25] 会议安排 - 公司将于2026年4月29日上午9时30分召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会[3][8][9][14][50][115][125] - 2026年4月24 - 29日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股份过户文件及股票须于2026年4月23日下午4时30分前送交登记处[50][123][129] - H股股东委托代理人出席会议的委任代表表格须不迟于2026年4月28日上午9时30分交回[4][51][123][129] 决议案内容 - 2025年度股东会普通决议案包括审议2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度董事薪酬方案、授予境内外发行债务融资工具一般性授权[16] - 2026年第一次H股类别股东会特别决议案为审议批准授予董事会回购H股股份的一般性授权[20][126] 股权与融资 - A股每股面值人民币1.00元，在深圳证券交易所上市；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，在香港联交所上市[8][9] - 公司已发行股本为83.59816164亿股股份，包括33.17882亿股H股和50.41934164亿股A股[57] - 董事会获授权发行不超已发行A股总数20%（1,008,386,832股）和已发行H股总数20%（663,576,400股）的股份[40] - 董事会获授权回购不超已发行并在港交所上市H股总数10%（331,788,200股）的H股，回购价格不高出各次实际回购日前5个交易日平均收市价的5%，资金来源为公司自筹资金[45][58][60] - 公司拟在中国境内申请注册及发行债务融资工具，新增规模不超500亿元，类型包括公司债券等；拟向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，新增规模不超800亿元，类型包括超短期融资券等；拟在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行融资，金额不超100亿元等值人民币[36][39] 股息相关 - 向非居民企业股东拟派2025年度末期股息时，代扣代缴企业所得税，税率为10%[29] - H股个人股东为香港或澳门居民等，按10%税率代扣代缴个人所得税[30] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股取得股息红利，按20%税率代扣代缴个人所得税[32] - 末期股息支付日期为2026年6月26日，H股股份于2026年5月6 - 11日暂停过户登记[28] 独立董事情况 - 2025年独立董事在上市公司现场平均工作时间超15天，出席股东会、董事会等会议，对各项议案均投同意票[69][83][98][100] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过21项议案；提名委员会召开2次会议，审议通过3项议案；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过4项议案；可持续发展委员会召开2次会议，审议通过1项议案[73][87][102] - 2026年度向每位独立非执行董事支付12万元（税后）[34]