证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-017 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI（周泽奇）先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会对公司 2025 年经营情况、董事会运作情况、董事履职等方面进行了 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 / 11 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 ...