股东周年大会 - 公司将于2026年5月12日召开2026年股东周年大会[3] - 大会将审议2025年12月31日止年度财报、宣派末期股息等事项[3] - 大会将重选吕耀东、徐应强、黄龙德、吕慧玲为董事[3] 股份相关 - 董事回购股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总额（不含库存股）的10%[7] - 董事配发股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总额（不含库存股）的20%[8] - 若董事获授权，可额外配发不超通过决议案当日已发行股份总数（不含库存股）10%的回购股份[8] - 待相关决议案通过后，扩大董事行使权力的一般授权，增加数额不超通过决议案当日已发行股份总额（不含库存股）10%的股份[10] 参会与登记 - 有权出席大会并表决的股东可委派代表出席并表决，代表不必为公司股东[13] - 代表委任表格须不迟于2026年5月9日下午2时30分或续会指定举行时间最少48小时前送达公司注册办事处方为有效[13] - 公司将于2026年5月6日至5月12日暂停办理股份过户登记手续[13] - 填妥的股份过户文件及股票须于2026年5月5日下午4时30分前送交公司股份过户登记处[13] 人员相关 - 吕耀东、徐应强、黄龙德、吕慧玲将在大会上退任，均符合资格并愿膺选留任[13] - 公司执行董事为吕耀东、徐应强、邓吕慧瑜、吕慧玲[14] - 公司非执行董事为张惠彬，独立非执行董事为颜志宏、叶树林、黄龙德、万卓祺[14] 其他 - 提议股东批准增加董事灵活度及酌情权以回购股份[13] - 提议股东批准授予董事一般授权以处理库存股及额外股份[13] - 若2026年股东周年大会当日上午11时30分或其后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，会议将延期或休会另开续会[15]