股東週年大會通告 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） 茲通告華虹半導體有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月十四日下午二時 三十分在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店舉行股東週年大會，以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 除另有所指外，本通告所用詞彙具本公司於二零二六年四月九日刊發的通函所賦 予的相同涵義。 普通決議案 作為普通事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年 度的經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告； 2. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配方 案； 3. 重選熊承艷女士為非執行董事； 4. 重選孫王桂壎先生，太平紳士為獨立非執行董事； 5. 重選封松林先生為獨立非執行董事； 6 ...