一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司""必得科技"）于 2026 年 4 月 9 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第十二次会议，会 议通知于 2026 年 3 月 30 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》； 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2026-003 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...