证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-012 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》， 本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00 （2） ...