业绩总结 - 2025年公司开展内部控制评价工作，管理水平明显提升[18] 内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 公司对非财务报告内部控制一般缺陷采取“发现即整改”策略[17] 未来展望 - 2026年围绕监管要求和经营目标完善内部控制体系[18] - 2026年加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] - 2026年以内控审计为基础加强重点业务领域内控监督检查[18] 其他 - 董事长（经董事会授权）为方小玲[19]