募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，实际募集净额10.33亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金3.4亿元，未使用余额7.03亿元[12] - 2024年已支付发行费用9163.32万元，以前年度已使用1.52亿元，本年度使用1.88亿元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金存于4个专用账户，余额分别为8868.94万元、4.21亿元、1.90亿元、391.20万元[17] - 2024年12月26日，公司完成1.61亿元预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[20] - 截至2025年12月31日，公司已累计完成募集资金等额置换总额为1.7079152148亿元[21] - 2024年11月22日募集资金到账[26][38] - 2025年度投入募集资金总额为188,317,088.77元[38] - 截至2025年12月31日已累计投入募集资金总额为340,095,975.89元[38] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用等做了规定[14] - 2024年11月18日和2025年6月3日，公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 注册会计师认为募集资金存放、管理与实际使用情况报告真实反映截至2025年12月31日情况[6] - 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2025年1月2日，公司股东大会同意使用不超过8.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[23] - 2025年12月30日，公司董事会同意使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[24] - 2025年公司购买杭州银行“添利宝”等多种理财产品，如购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额为5000万元，利息27.73万元[28] - 公司使用招商银行等金融机构的理财产品进行现金管理，如招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款购买金额1亿元，利息47.89万元[28] - 公司本年度超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况不适用[29] - 公司本年度节余募集资金使用情况不适用[30] 项目情况 - 2024年12月13日公司调整募集资金投资项目拟投入金额，调整后总拟投入募集资金从151,989.33万元降至103,336.58万元[32] - 2025年4月15日公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体之一[32] - 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目截至期末投资进度为76.05%[38] - AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目截至期末投资进度为24.99%[38] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目截至期末投资进度为0.00%[38] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目建造期为36个月，截至2025年12月31日暂未开工[40] - 2026年3月9日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过募投项目变更实施方式等议案[40] - 2026年3月25日，募投项目变更实施方式等议案经2026年第一次临时股东会审议通过[40] - 公司拟将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”实施方式由建设变更为购置总部基地大楼[40]