股息信息 - 2025年度末期股息为每股港币0.34元，特别股息为每股港币0.79元[14] - 末期股息及特别股息预计2026年5月29日或前后派发[14] 股份信息 - 最后可行日期公司已发行股份总数为417,836,983股[17][26] - 若发行授权决议案通过且无进一步发行或回购股份，公司可发行最多20,891,849股股份，占已发行股本5%[17] - 若回購授權决议案通过且无进一步发行或回购股份，公司可回购不超20,891,849股股份，占已发行股本5%[26] - 2025年3月至2026年3月，股份最高交易价为117.00港元，最低为42.85港元[29] - 最后可行日期，ASM Pacific Holding B.V.持有103,003,000股股份，占公司已发行股本约24.65%[31] - 若董事全面行使回购授权，ASM Pacific Holding B.V.权益将增至公司已发行股本约25.95%[31] 股东周年大会信息 - 公司将于2026年5月7日举行股东周年大会[3] - 需在2026年5月5日下午3时前交回代表委任表格[3] - 为确定出席股东大会投票资格，2026年5月4日至5月7日暂停办理股份过户登记[16] - 为确定享有末期股息及特别股息资格，2026年5月14日至5月15日暂停办理股份过户登记[16] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2026年5月7日[16] - 确定股东享有末期股息及特别股息资格，股份过户文件及股票须在2026年5月13日下午4时30分前送达指定处[16] - 公司将以混合会议方式举行股东周年大会，允许股东亲身或网上出席，网上可提问、投票及观看直播[19] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[19] - 董事推荐股东投票赞成股东周年大会通告内有关决议案[21] - 2026年股东周年大会将于2026年5月7日下午3时在香港夏慤道18号海富中心一座24楼举行[42] - 公司将结合会议室会议及虚拟会议进行混合方式的股东周年大会[53] - 公司将在2026年5月4日至5月7日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席大会并投票资格，记录日期为5月7日，过户文件须在4月30日下午4时30分前送达[55] - 公司将在2026年5月14日至5月15日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东享有末期股息及特别股息资格，过户文件须在5月13日下午4时30分前送达[55] - 股东可通过亲身出席、虚拟会议或委任代表的方式参加大会并投票[56] - 非登记股东可通过虚拟会议出席大会、提问、投票及观看直播，需联络中介公司并提供电邮地址[58] - 公司将使用现场电子投票系统，提高计票效率，实现无纸流程并即时宣布投票结果[59] - 所有股东大会决议案将以投票方式表决，投票结果将刊登在公司网站及披露易网站[51] - 股东可委任最多两位代表，受委任代表毋须为公司股东，交回代表委任表格后仍可亲自或网上出席并投票[51] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间最少48小时前送达公司股份登记处，电子提交也需在48小时前收到[51] 董事信息 - 黄梓达先生、Guenter Walter Lauber先生、张仰学先生及萧洁云女士将在股东周年大会上退任董事职位，黄梓达先生及Guenter Walter Lauber先生不寻求连任，张仰学先生及萧洁云女士愿膺选连任[18] - 张仰学先生获选后任期将在第三次股东周年大会结束时届满，有权收取酬金每年437,500港元[35] - 张仰学先生出席董事会会议/股东大会及委员会会议分别收取5,000港元和2,500港元会议出席费[35] - 张仰学先生出席海外会议可收取5,000港元和2,500港元海外旅行津贴[35] - 萧洁云女士获选后任期将在第三次股东周年大会结束时届满，有权收取酬金每年400,000港元[39] - 萧洁云女士出席董事会会议/股东大会及委员会会议分别收取5,000港元和2,500港元会议出席费[39] - 萧洁云女士出席海外会议可收取5,000港元和2,500港元海外旅行津贴[39] - 重选张仰学先生为公司独立非执行董事[49] - 重选萧洁云女士为公司独立非执行董事[49] - 授权董事会厘定董事酬金[51]