财务与股息 - 审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[4] - 宣布派发2025年度末期股息每股港币0.34元[4] - 宣布派发2025年度特别股息每股港币0.79元[4] 股本管理 - 公司回购股本面值总额不得超已发行股本总值5%[5] - 发行、配发及处理股本面值总额不得超已发行股本总值5%[6] - 配售及发行股份折让不得超基准价10%[6] - 扩大授权后可发行额外股份面值总额不得超已发行股本总值5%[7] 人事安排 - 重选张仰学先生为独立非执行董事[8] - 重选萧洁云女士为独立非执行董事[8] - 授权董事会厘定董事酬金[9] 股东大会 - 今年采用混合会议方式举行股东周年大会[10] - 可能短时间更改大会安排，股东应查网站获取资讯[10] - 2026年5月4 - 7日暂停股份过户登记确定参会投票资格[12] - 2026年5月14 - 15日暂停股份过户登记确定股息资格[12] - 股东出席及投票方式有三种[13] - 非登记股东可通过虚拟会议参会投票[14] - 每次仅可使用一个设备登入，保存好登入资料[14] - 公司使用现场电子投票系统，即时宣布结果[15] - 通告中英文版本有歧义时以英文版本为准[16]