股东周年大会 - 2026年6月4日下午3时在香港屯门贝尔特酒店举行[3][8][22][53] - 审议2025年12月31日止年度经审核财政报告及相关报告并宣派末期股息[54] - 重选范招达等4位董事[54] - 授权董事会厘定董事酬金并续聘安永会计师事务所为核数师[54] 股份发行与购回 - 拟授予董事一般发行授权，可发行不超已发行股份20%的股份[8] - 截至2026年3月31日，公司已发行股本由501,621,418股股份组成[14][15] - 假设股本无变动，通过一般发行授权决议案当日，最多可发行100,324,283股股份[14] - 上届购回股份一般授权将在本次大会结束时终止[15] - 拟批准授予董事购回不超已发行股本10%股份的一般授权[15] - 假设股本无变动，批准购回授权决议案通过当日，最多可购回50,162,141股股份[15] 股东持股情况 - 郑女士等主要股东总持股数为342,540,089股，占已发行股本68.29%，若购回授权全面行使，总持股比率将增至约75.87%[38] - 郑女士总计持股58,200,827股，占已发行股本11.60%[37] - CC (Holdings) Limited持股36,912,027股，占已发行股本7.36%[37] - Luks Family (PTC) Limited持股272,824,862股，占已发行股本54.39%[37] - 陆恩等多人分别持有一定比例股份[37] 股份交易与回购 - 2025年3月 - 2026年3月期间，股份最高成交价格为1.05港币，最低成交价格为0.71港币[40] - 最后实际可行日期前六个月内回购股份总数832,000股，已支付总额741,600港元[41] - 多次回购股份并记录支付价格及金额[41] 人员续约与任职 - 林先生、彭女士、黄先生与公司续约3年，自2025年9月15日起生效[45][48][50] - 黄先生2026年1月8日起任薪酬委员会成员[50] 其他事项 - 2026年6月1 - 4日暂停办理股份过户登记以确定参会股东资格[56] - 2026年6月11 - 12日暂停办理股份过户登记以确定获末期股息股东身份[56] - 末期股息预期于2026年6月26日派发给6月12日在册股东[57]