青岛东软载波科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 2026 年 4 月 2025 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司建立了较为完善的法人治 理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够为编 制真实、公允的财务报表提供合理的保证，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，总 体上保证了公司生产经营活动的正常运作。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行， 对控制和防范经营管理风险、保护投资者 ...