业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] 内部控制 - 截至2025年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 董事会下设战略委员会，对发展战略调研分析后提交董事会审议[6] - 公司法人治理结构健全，设有股东会、董事会、高管层及四个专门委员会[7] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》保证信息披露质量[9] - 建立内控审计部负责内部审计，对审计委员会负责并报告工作[10] - 制定全面预算管理制度，财务部门负责预算管理及监督执行[10] - 制定《资金管理办法》，实行货币资金业务岗位责任制[10] 用户数据 - 截至2025年底公司拥有员工1076人，本科及以上学历约占50.2%[13] 内控标准 - 重大财务报告内控缺陷潜在错报金额占合并报表资产总额10‰以上[17] - 重要财务报告内控缺陷潜在错报金额占合并报表资产总额5‰以上但小于10‰[17] - 一般财务报告相关内控缺陷潜在错报金额占合并报表资产总额1‰以上但小于5‰[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失占合并报表资产总额10‰以上[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接损失占合并报表资产总额5‰以上但小于重大缺陷定量标准[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失占合并报表资产总额1‰以上但小于重要缺陷定量标准[18] - 公司因管理失误发生“直接损失占合并报表税前利润5%以上”的重要财产损失应认定为非财务报告内部控制重要缺陷[19] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21]