会议召开情况 - 2025年公司召开董事会3次、股东会2次、董事会专门委员会5次、独立董事专门会议1次[5] - 提名委员会召开2次会议审查候选人[7] - 审计委员会召开2次会议围绕财务信息质量工作[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬方案[10] 独立董事履职 - 独立董事2025年应出席3次董事会会议，实际出席3次[5] - 独立董事列席2次股东会会议[5] - 独立董事应出席5次董事会专门委员会会议，实际出席5次[5] - 独立董事应出席1次独立董事专门会议，实际出席1次[6] - 2025年度独立董事无反对票、弃权票等情况[6] - 独立董事与公司审计部和会计师事务所保持常态化沟通[15][16] - 2025年1月1日至6月5日独立董事累计现场工作5天[19] 公司合规情况 - 2025年公司关联交易按规定履行审批程序，价格依市场确定[21][22] - 2025年公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[23] - 2025年公司未发生被收购相关事项[24] - 2025年公司续聘中喜会计师事务所为年度审计机构，程序合规[26] - 2025年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[27] - 2025年公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[28] - 2025年公司完成董事会换届选举，程序合规[29] - 2025年公司董事、高管薪酬方案制定程序合规、水平合理[30] - 2025年公司不存在控股股东等非经营性占用资金等重大利益冲突行为[31]