公司治理 - 2025年召开董事会12次、股东会3次、董事会专门委员会12次、独立董事专门会议3次[5] - 独立董事应出席各类会议均实际出席[5][6] - 审计委员会召开7次会议关注会计处理等[7] - 提名委员会召开2次会议审议候选人任职资格[9] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审议薪酬方案[10] - 独立董事专门会议审议多项议案并发表同意意见[11] 人员变动 - 2025年6月聘任徐洋为财务负责人，9月其辞职，总经理代行职责[30] - 2025年度完成董事会换届及高级管理人员聘任[33] 合规事项 - 2025年度日常关联交易在预计额度内，定价公允、程序合规[24] - 报告期内未变更或豁免承诺事项[26] - 报告期内未发生被收购相关事项[27] - 2025年11月因会计处理偏差收到监管书，已全面整改[32] - 2025年度董事、高管薪酬方案及激励计划审议程序合法合规[34] - 2025年度不存在控股股东及关联方非经营性占用资金等利益冲突[35] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续保持独立性和专业性，加强学习研究[36] 其他 - 2025年度独立董事累计现场履职15天[20] - 公司续聘中喜会计师事务所为年度审计机构，决策程序规范[29] - 2026年4月10日余盛丽提交报告[38]