股东周年大会 - 公司拟于2026年5月6日上午10时30分在香港新界沙田安耀街3号汇达大厦11楼1101室举行股东周年大会[4][27] - 代表委任表格需在股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回[4][27] - 股东在股东周年大会上的所有表决须以点票方式进行，投票结果将按规定刊发公布[27] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事，可处理不超公司有关决议案通过当日已发行股本面值总额20%的新股份[8] - 购回授权拟授予董事，可购回最多达公司有关决议案通过日期已发行股本面值总额10%的缴足股份[9] - 2025年5月23日往届股东周年大会授予的股份发行及购回授权将在本次股东周年大会结束时届满失效[14] - 最后可行日期为2026年3月31日，公司已发行及缴足股本为808,096,025股股份[9][15][16][37] - 假设股本无变动，根据发行授权可发行的最高股份数目为161,619,205股[15] - 按购回授权可购回最高股份数为80,809,602股[16][37] - 发行授权及购回授权将在最早发生的情况（下届股东周年大会结束、规定召开下届股东周年大会期限届满、股东撤销或修订授权）时届满[21] 董事相关 - 每年股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一）董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[19] - 张港璋先生及江兴琪先生将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[19] - 张港璋先生64岁，为执行董事及集团创办人之一，在家具行业有逾20年经验[47] - 张港璋于2004年4月20日获委任为董事，负责集团行政、人力资源管理及软体家具业务[47] - 张先生拥有62,040,465股股份权益，占公司已发行股本约7.68%[48] - 张先生固定年薪为1,000,000港元[48] - 集团任何财政年度应付所有执行董事表现花红总额不得超该年度经审核综合纯利（除税前但经计及少数股东权益及少数股东权益应占之税项后）5%[49] - 江先生持有900,000股股份，占公司已发行股本约0.11%[51] - 江先生每年有权收取董事袍金100,000港元[52] 其他 - 公司拟宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股1.5港仙[54] - 2025年4月至2026年3月（直至最后可行日期）每月股份在联交所最高买卖价为0.750港元，最低为0.058港元[40] - 一致行动人士共同于471,614,000股股份中拥有权益，占公司已发行股本约58.36%[44] - King Right及宋启庆先生合共持有288,596,777股股份，占公司已发行股本约35.71%[44] - 若董事全面行使购回授权，King Right及宋启庆先生投票权可能增加至约39.68%[45] - 全面或部分行使购回授权不会导致公众人士持股量低于公司已发行股本的25%[45] - 公司于最后可行日期前六个月内未购回任何股份[46] - 为釐定出席大会投票权，4月30日至5月6日暂停股东登记，过户文件4月29日下午4时前送达[60] - 为釐定获派末期股息权利，5月13日至5月14日暂停股东登记，过户文件5月12日下午4时前送达[60] - 大会当日遇八號或以上颱风信号等情况，大会将顺延或续会[60]