会议信息 - 审议14项非累积投票议案，1 - 6、12及14为特别决议议案，其他为普通决议议案[17][18] - 议案8关联股东回避表决，1 - 10、12对中小投资者单独计票[18] - 采取现场和网络投票结合方式，社会公众股东可在交易时间通过上交所网络投票系统表决[7] - 股权登记日为2026年4月14日[8] - 现场会议时间为2026年4月21日14点[9] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室[9] - 见证律师为北京市金杜律师事务所律师[10] - 会议由董事会召集，董事长主持，董事会秘书负责会务[11][14] - 出席人员为公司董事、高管、律师、邀请人员及4月14日登记在册股东及代理人[14] H股发行 - 拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[22][25] - 拟发行H股新股股数不超过发行后总股本10%（行使超额配售权前）[30] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[30] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[28] - 发行对象包括境外投资者、境内合格投资者及其他符合资格投资者[31] - 发行价格由股东会授权董事会与承销商协商确定[32] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[35] - 由承销商组织承销团承销[37] - 预计筹资成本金额待协商[38] - 需聘请保荐人等专业中介机构，由股东会授权选聘[40] - 发行H股所募资金拟用于全球研发、智能制造基地建设等，董事会可调整用途[46] - 发行H股股票并上市决议有效期拟为股东会审议通过之日起24个月，若取得核准或备案文件，有效期自动延长[50] - 发行H股前滚存未分配利润由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[53] 其他事项 - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为审计机构[56] - 提请股东会批准为公司及董高人员购买董高责任险和招股说明书责任保险[59] - 拟增选刘武为第十届董事会独立董事，任期自发行上市之日起至第十届董事会任期届满，津贴每年10万元（不含税）[61] - 发行上市完成后确认董事角色[66] - 拟制定《浙江正泰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[69] - 董事会提请股东会授权处理H股发行并上市有关事项[71] - 需起草、修改、签署招股说明书等上市申请文件[72] - 要起草、修改、签署与发行上市有关的各类协议、合同[74] - 需向境内外有关部门提交发行上市相关申请、报告等文件[75] - 要批准、起草、修改招股说明书等文件并确认其真实准确完整[76] - 代表公司批准及通过香港联交所A1表格等申请文件[77] - 代表公司作出遵守《上市规则》等相关承诺[77] - 授权香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[78] - 代表公司承诺签署完成授权所需的文件[78] - 公司向香港联交所递交文件应按要求方式和数量提供，授权不可随意改变或撤销[79] - 授权保荐人等向香港联交所及香港证监会提交A1表格等发行上市相关文件[81] - 需根据情况调整和修改公司章程草案及其他公司治理文件[82] - 发行上市完成后确定注册资本、股本结构并修订公司章程等[82] - 可在股东会审议批准的募集资金用途范围内调整资金用途[84] - 需为相关人员购买责任保险并办理相关事宜[85] - 委任两名授权代表为与香港联交所主要沟通渠道[85] - 办理H股上市流通及相关登记事宜[85] - 向香港公司注册处申请注册为非香港公司并办理商业登记[86] - 股东会对董事会及授权人士授权期限为24个月，若取得备案或核准文件，有效期延长[88] - 拟修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案[93] - 相关草案经股东会审议通过后，自H股在港交所主板上市交易之日起生效，现行章程及规则同时废止[93] - 董事会提请股东会授权对章程及议事规则文件进行调整修改[94] - 发行上市完毕后对公司章程中注册资本、股本结构等条款作相应修改并办理相关事宜[94] - 本议案已通过公司第十届董事会第十一次会议审议[95]