威领新能源股份有限公司 股东会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—024 威领新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806 室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长谌俊宇先生 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 13 日 ...