证券代码：920183 证券简称：海菲曼 公告编号：2026-067 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长边仿先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事 会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事庄志捷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举边仿先生担任公司第二届 董事 ...