内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][35][36] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占公司合并报表对应总额100%[6] - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报超营收或资产总额1%[29][32] 公司治理结构 - 公司建立股东会、董事会、经理层组成的治理结构[7] - 公司设置总经办等多个职能部门并明确职责[10] - 公司成立直属于董事会审计委员会的审计监察中心[11] 管理制度 - 公司遵循人力资源管理制度规范管理员工[12] - 公司制定多项制度保障战略目标实现并完善风险评估体系[15] - 公司建立内部信息沟通流程和信息披露制度[16][17] - 公司依据《企业会计准则》建立会计系统内部控制制度[18] - 公司按交易金额和性质采取不同交易授权审批制度[20] - 公司各项经济活动纳入财务管理受财务制约[22] - 公司对资产实施管理分工政策并采取安全措施[23] - 公司建立《财务预算管理制度》实行全面预算管理考核机制[25] - 公司每年优化绩效管理办法并以考核结果作为决策依据[26] 审计检查 - 2025年度审计监察中心对公司及子公司进行审计检查并提出建议[27]