证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-14 广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 三次会议预通知于2026年4月5日前通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议 于2026年4月10日以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出 席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二 次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...