广东鸿图科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第二 次临时股东会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-16 （1）凡于股权登记日 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）； 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会 ...