证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-011 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议的通知于 2026 年 4 月 2 日以电话、微信、邮件等方式向各位董事发出，并于 2026 年 4 月 13 日 9:30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定， ...