会议情况 - 2025年度公司召开董事会会议10次，独立董事均亲自出席，通讯出席7次、现场出席3次[6] - 2025年度公司召开4次股东会，独立董事均出席[7] - 2025年独立董事组织召开7次审计委员会会议[9] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[12] - 报告期内战略委员会召开2次会议[13] - 报告期内提名委员会召开2次会议[14] - 报告期内独立董事专门会议召开3次[16] 人员相关 - 2025年1月9日推选余笑兵为第六届董事会董事长[35] - 2025年聘任方志华等人为高级管理人员及证券事务代表，任期三年[35][36] - 独立董事担任公司董事会审计委员会召集人等多个职务[8] 议案审议 - 2025年1月9日审计委员会第一次会议审议通过选举审计委员会主任委员等议案[9] - 2025年4月11日审计委员会第二次会议审议通过13项议案[9] - 2025年6月18日审计委员会第三次会议同意修订相关制度[10] - 2025年6月21日审计委员会第四次会议同意多项股票发行相关议案[10] - 2025年8月25日审计委员会第五次会议同意审议半年度报告议案[10] - 2025年10月22日审计委员会第六次会议同意审议第三季度报告议案[10] - 2025年12月16日审计委员会第七次会议同意审议拟变更会计师事务所议案[10] - 报告期内薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员薪酬相关议案[12] - 报告期内战略委员会审议通过6个议案[13] - 报告期内提名委员会审议通过高级管理人员选聘相关议案[14] - 独立董事专门会议审议18个议案[16] - 董事会等审议通过2025年度日常关联交易预计议案[25] - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案[34] - 董事会等审议通过出售控股子公司股权的议案[38] 其他事项 - 2025年5月8日公司组织召开2024年度业绩说明会，独立董事与投资者沟通[21] - 控股股东合盛投资为公司提供不超6亿元融资担保，年化担保费率0.2%[27] - 2025年12月10日公司聘请中证天通为2025年度审计机构[33] - 公司2025年不存在被收购情形[30] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[29] - 公司按时披露多份报告，财务信息披露准确[31][32] - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过68,259,385股，发行比例不超30%[37] - 控股股东拟全部认购本次向特定对象发行的股票[37] - 独立董事学习相关规范要求[39] - 2026年独立董事将持续加强学习，强化全过程监督[40]