证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-016 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 4 月 11 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度董 事会工作报告>的议案》； 2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。 公司独立董事王迪迪先生（已离任）、赵海程先生、何淑静女士、游鑫泉先 生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述 职 ...