证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2026年04月13日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2026年04月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2025年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案 ...