交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买澎立生物100%股权，交易价格145,050.07万元[11][15] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超36,204.99万元[40][42] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格经调整后为31.57元/股，发行数量23,455,388股[24][25] - 向特定对象发行股票数量9,235,965股，发行价格39.20元/股，募集资金3.62亿元[56][70] 业绩对赌与补偿 - 31名业绩承诺人以10%-50%等值股票/现金进行业绩补偿，补偿上限55,712.72万元[30] - 业绩承诺期超额业绩奖励为（累计实际净利润 - 累计承诺净利润）× 50%[36] 股份限售 - 部分交易对方获股有12个月或6个月限售期，配套募集资金认购方股份6个月内不得转让[33][44] 公司变更 - 2026年1月14日公司增加注册资本，2月5日完成发行股份购买资产新增股份登记[52][53] - 2026年4月14日完成募集配套资金新增股份登记，登记后股份总数139,271,991股[78] 人员变动 - 2025年12月独立董事陶化安辞职，补选文光伟为独立董事[80][81] - 2026年1月增选JIFENG DUAN为非独立董事候选人，2月股东会审议通过[81] 交易进展 - 截至核查意见出具日，标的资产过户、发行股份验资及登记等手续办理完毕[88] - 公司已支付部分现金对价，剩余按协议支付，后续待办理多项事项[87][88]