股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2026年5月21日中午12时在香港九龙湾宏光道1号亿京中心B座21楼D室举行[1][2] 普通决议案内容 - 处置不超过本决议案日期已发行股份数目20%的股份（不包括库存股份）[3] - 授予董事购回不超过本决议案日期已发行股份（不包括库存股份）数目10%的股份的授权[3] - 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[3] - 重选黎淑芬女士为公司执行董事等多名董事[3] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师[3] 特别决议案内容 - 采纳公司现有组织章程大纲及组织章程细则之建议修订[4] - 采纳公司新组织章程大纲及组织章程细则[4] - 授权公司相关人员作出使章程修订和采纳新章程生效的行动及事宜[4] 投票相关 - 股东可委派代表出席大会、发言及投票，每名受委代表限代表指明股份数目[3] - 投票时需在“赞成”或“反对”方框填“✔”号，未指示或未填票数代表有权酌情投票或弃权[4] - 决议案将以投票方式表决[11] 代表委任表格相关 - 代表委任表格未填数目与所有以持有人名义登记的股份有关[1] - 代表委任表格须由股东或授权人签署，公司股东需加盖公司印鉴或由负责人签署[6] - 填妥签署的代表委任表格须在大会或续会指定举行时间至少48小时前交回股份过户登记处[7] - 交回表格后股东仍可亲身出席大会投票，亲身投票则代表授权撤销[8] - 撤销已交回表格可填日期较后表格，同样需在大会或续会指定举行时间至少48小时前送达[9] 其他 - 联名登记持有人中排名较先者投票将被采纳[10] - 第4、5、6及7项决议案全文载于股东周年大会通告内[5]