股东周年大会信息 - 2026年股东周年大会5月22日上午11时在香港湾仔司徒拔道1号友邦大厦地下多功能场馆举行[4][58] - 代表委任表格需在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司证券登记处[4] - 大会不提供公司礼品或茶点[5] - 大会将提呈多项决议案包括接纳财报、宣派股息、重选董事等[51] - 大会主席将要求各项决议案以投票表决，结果将登载于港交所及公司网站[53] - 公司将在2026年5月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[74] 财务相关 - 公司截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表等载于2025年报[19] - 独立核数师报告载于2025年报第145至151页[19] - 公司建议截至2025年12月31日止年度末期股息增派10%至每股144.08港仙[20][60] - 建议委任毕马威为截至2026年12月31日财政年度外聘核数师，待2026年股东周年大会第9项普通决议案通过，罗兵咸永道将不再担任[31][62] 人员变动 - 苏泽光先生将在2026年股东大会结束时退任独立非执行董事[21] - 杜嘉祺爵士于2025年10月1日获委任为独立非执行主席及独立非执行董事[27] - Shulamite N K Khoo女士及顾敏先生于2026年2月5日获委任为独立非执行董事[27] - 董事会推荐杜嘉祺爵士等6人于2026年股东大会膺选连任独立非执行董事[29] 股份计划 - 雇员购股计划于2020年8月1日采纳，有效期10年[11] - 受限制股份单位计划于2020年8月1日采纳，有效期10年[13] 发行与回购授权 - 发行授权限额为决议案通过当日已发行股份数目的10%，远低于上市规则允许的20%[35] - 因行使发行授权发行或出售或转让股份，折让上限为“基准价”的10%，比上市规则规定更严谨[35] - 发行及回购授权若在2026年股东周年大会获批，将生效至下届股东周年大会结束等情况以先发生者为准[36] - 最后可行日期已发行股份数目为10,508,298,904股，待回购授权的普通决议案获通过且无发行或回购股份，公司最多可回购1,050,829,890股股份，相当于已发行股份数目的10%[100] 组织章程细则修订 - 建议修订组织章程细则以配合《公司条例》及上市规则，包括库存股份、无纸化上市机制等内容[37][40][41][42][43][45] - 公司建议采纳新组织章程细则取代现有细则，第11项特别决议案须获所有投票股东表决权总数不少于75%的票数批准[48] 其他 - 最后可行日期为2026年3月31日[11] - 2025年3月至2026年3月，股份于香港联交所每月最高成交价格在58.20 - 92.10港元之间，最低成交价格在48.60 - 87.40港元之间[111] - 最后可行日期前六个月内，计划受托人根据受限制股份单位计划及雇员购股计划，以约6.81亿港元购入约8,107,861股股份[108]