财务分配 - 2025年度拟以总股本74,798,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金红利3,739,900元（含税）[8] 薪酬制度 - 2026年度独立董事津贴标准为人民币5万元/年（含税）[10] - 内部董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[10] - 制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17] 议案审议 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][13][14][15][17] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2025年年度股东会审议[3][6][7][9][14][17] - 《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议[11] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[14] - 已编制《2025年度内部控制评价报告》，容诚会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具报告[15] 资金运作 - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超50000万元综合授信，公司为子公司提供不超25000万元担保[18] - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[19] 会议安排 - 拟于2026年5月12日下午14：30在安徽省潜山市舒州大道42号公司会议室召开2025年年度股东会[25]