内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] - 公司授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[3] 财务报告内控缺陷 - 与营业收入相关，超5%为重大错报，超2.5%小于5%为重要错报[10] - 与资产总额相关，超5%为重大错报，超2.5%小于5%为重要错报[10] 非财务报告内控缺陷 - 直接财产损失1000万元以上且影响信息披露为重大缺陷[11] - 直接财产损失500 - 1000万元且受国家部门处罚为重要缺陷[11] - 直接财产损失500万元以下且受省级以下部门处罚为一般缺陷[11] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[15] - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[15] - 于内部控制自我评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] ESG报告 - 2024年公司发布首份ESG报告并获BBB评级，2025年如期发布年度ESG报告[9]