杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-014 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日 以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议的通知及材料于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会议 资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过 了本次会议的全部议案。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ( ...