股东大会信息 - 公司将于2026年6月8日上午9时30分在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼举行股东周年大会[4][9][53] - 最后实际可行日期为2026年4月10日[9] - 2026年6月3日至6月8日暂停办理股份过户登记手续[26][63] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年6月8日[26][63] - 股东大会将提呈发行及购回股份授权、重选董事、续聘核数师等普通决议案[27] - 股东大会所有决议案将投票表决，每股缴足股份投一票[29] - 填妥的代表委任表格须于大会或续会指定举行时间最少48小时前交回公司香港股份过户登记分处[63] - 若大会当日上午7时或之后悬挂八或以上台风信号等，大会将延期，公司将在网站通知重新安排的会议信息[63] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份数目为2.044亿股（不包括任何库存股份）[16][34] - 根据授权可发行最高的股份数目为4088万股（包括任何出售或转让库存股份）[16] - 待决议案通过，董事可购回最多2044万股，占已发行股本10%[34] - L.V.E.P.Holdings Limited持有71,772,000股股份，占已发行股份总数约35.11%；Ching Wai Holdings Limited持有75,000,000股股份，占已发行股份总数约36.69%[40] - 若全面行使购回股份权力，鍾國強先生权益将由约35.11%增至39.02%，周青先生权益将由约36.69%增至40.77%[40] - 董事无意行使购回授权致公众人士持股低于联交所规定的25％最低百分比[41] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回任何股份[42] - 2025年4月至2026年4月股份每股最高及最低价格在0.810 - 1.385港元之间波动[44] 授权相关 - 2025年5月26日公司股东周年大会上，董事获授予发行新股份及购回现有股份的一般授权，该授权将在本次股东周年大会结束时失效[15] - 发行新股份及购回股份之一般授权若在股东大会获授出，将维持有效至最早发生的下列情况：公司下届股东周年大会结束；法例或组织章程细则规定公司须举行下届股东周年大会之期限届满时；有关授权由股东于公司股东大会通过普通决议案撤回或修改之日期[17] - 授权董事配发、发行及处置不超已发行股本20%的额外股份[18] - 授权董事购回不超已发行股本10%的股份[18] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入公司根据第4 (B) 项决议案授权购回的股份数目，不超超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[59] 董事相关 - 周青、钟丞晋、马清源三位董事将在股东大会上退任并拟膺选连任[20][63] - 大会将重选周青、钟丞晋为执行董事，马清源为独立非执行董事[54] - 周青先生72岁，2017年任执行董事，负责集团策略及OEM业务[46] - 周青先生与公司签三年服务协议，初期月董事袍金10,000港元[47] - 最后实际可行日期，周青先生被视为于Ching Wai持有的75,000,000股股份中拥有权益[47] - 最后实际可行日期，周青先生根据公司购股计划持有可认购400,000股股份的购股权[47] - 钟丞晋先生获委任董事后调任执行董事，月薪66,600港元，获授2,360,000股股份购股权[48][49] - 马清源先生为独立非执行董事，年薪180,000港元，持有400,000股股份购股权[50] 其他 - 建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师至下届股东大会结束[25][54] - 大会将审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[54] - 通告日期公司执行董事有周青等5人，独立非执行董事有司徒振中等3人[66] - 股东自愿提供个人及受委代表姓名、地址用于处理委任及投票指示要求，资料保留至履行用途所需时间[65] - 购回股份资金可从合法资金、发行新股所得款项或通过法定偿债能力测试后从股本拨付[36]