会议召开情况 - 2025年度召开6次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 独立董事专门会议召开2次[8] - 薪酬与考核委员会主任委员主持和出席1次会议[9] - 战略委员会委员参加2次会议[9] 报告建议 - 对《2024年度董事会工作报告》建议体现重大战略决策等内容[7] - 对《2024年度总经理工作报告》建议明晰总经理在董事会领导下执行工作[7] - 对《2024年度社会责任报告》建议适时调整公司使命[7] 事项处理要求 - 对控股子公司川宇贸易减少注册资本事项，核查确认依据充分、程序合法合规[11] - 对2024年度计提信用减值损失及资产减值损失事项，要求按规定操作并制定信息披露预案[13] - 对2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失事项，要求附上详细计提理由与依据[13] - 对使用闲置自有资金进行现金管理事项，强调严控风险，规范操作流程[13] - 对天和永磁2024年度未完成业绩承诺及业绩补偿事项，要求按协议执行[14] 未来展望 - 未来将增加现场调研频次与深度，加强专业学习[16] - 未来将强化关联交易、对外投资、资金使用等关键事项监督[16]