证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-017 三川智慧科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于2026 年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换 届具体情况公告如下： 一、第八届董事会组成及任期 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。 二、提名的董事会候选人 第七届董事会提名委员会对第八届董 ...