董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三川智慧科技股份有限公司 ...