证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-041 江西宏柏新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预 计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并召开 2026 年第一次 独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事意见如下：我们认真阅读了关于 2026 年度日常关联交易预计的相关议案，认为公司本次预计的 2026 年度与关联 方发生的日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关，为保证公司日常经营 业务持续、正常进行所需。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平 等、公平公允的原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。全体独立董 ...