江西宏柏新材料股份有限公司 关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分 募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-050 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复，公 司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额） 6 后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23 日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。 公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 ...