公司基本信息 - 公司于2020年8月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股8300万股[6] - 公司注册资本为772827700元[8] - 公司由景德镇宏柏化学科技有限公司于2017年2月28日整体变更设立[20] 股权结构 - 宏柏化学有限公司持股75630037股，比例30.3735%[20] - 宏柏（亚洲）集团有限公司持股64144183股，比例25.7607%[20] - 南昌龙厚实业有限公司持股30452650股，比例12.2300%[22] - 新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）持股23568957股，比例9.4655%[22] - 衢州市华正投资管理合伙企业（有限合伙）持股21817720股，比例8.7621%[22] - 乐平市和光电子科技有限公司持股14940000股，比例6.0000%[22] - 公司已发行股份数为772827700股，每股1元，均为人民币普通股[22] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[1] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[34] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[34] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求审计委员会、董事会诉讼或自己直接诉讼[44] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[41][43] - 董事会不执行相关规定收回收益，股东有权要求董事会30日内执行，未执行可起诉[36] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自己名义直接诉讼[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况，须经董事会审议后提交股东会决定[54] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等多种交易情况，须经股东会审议批准[57][60][61] - 变更募集资金用途等多种募集资金使用行为需股东会审议[67] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[74] - 董事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在规定时间内发出通知[74] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持[75] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%，并需锁定股份[75][76] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[78] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[78] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[78] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一名[133] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[133] - 与关联自然人交易金额30万元以上等多种交易情况需提交董事会审议[137][138][139] - 单个募集资金投资项目节余资金超100万元或占项目承诺总投资额5%以上等情况需董事会审议[140][141] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保等需特定比例董事同意[150][151] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[161] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[161] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[162] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[170] - 单个募集资金投资项目节余资金（100万元以下或占项目承诺总投资额5%以下）等情况的使用由总经理决定[172] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[179] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[181] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[182] - 公司现金分红需满足可分配利润为正值等条件[185] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[191]