苏州龙杰 董事会会议决议 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2026年4月17日以现场加通讯的方式召开，会议通知及相关资料已于2026 年4月7日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规 定。经全体董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》 （六）审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：8票同意 ...