长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作 指引》、公司《独立董事制度》等要求,董事会审计委员会 依据相关规定,有效履行职责,积极发挥作用。现将董事会 审计委员会 2025年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 第十一届董事会审计委员会由王和春、王树武、王雷 3 名董事组成,王和春、王树武为独立董事,王和春担任主任。 报告期,公司召开了十一届三次董事会,审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》,根据工作需要将原 委员刘晓宇调整为现委员王雷。 董事会审计委员会成员,均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,能够积极履行工作职责,勤勉尽 职,指导公司内部审计工作,提供真实、准确、完整的财务 报告。 董事会审计委员会于 4 月 28 日、8 月 22 目、10月 28 日分别召开专题会议,对公司《2025年第一季度报告》、《2025 年半年度报告和摘要》《2025年第三季度报告》进行了事前 审议。 (二) 会议召开情况 董事会审计委员会在 2025年度共召开5 次会议: 1、于 2025年1月10日召开会议,研 ...