股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2026-008 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 在浙江省台州市路桥区路桥 大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的 方式召开。会议通知于 4 月 6 日以书面形式发出。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案： 一、《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于计提资产减值准备的议案》 具 体 内 容 详 见 公 ...