会议情况 - 2025年召开股东会3次，审议通过18项议案[4] - 2025年召开董事会会议13次，审议通过38项议案[4] - 2025年提名委员会召开会议4次，独立董事出席率100%[4] - 2025年战略与可持续发展委员会召开会议3次，独立董事出席率100%[4] - 2025年独立董事专门会议召开4次，独立董事均亲自出席[5] 业务事项 - 2025年涉及向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易和日常关联交易[10] - 独立董事审核2024年度报告等定期报告及财务信息、内部控制评价报告[12] - 审议更换2025年度财务审计机构相关议案[13] - 参与董事、高级管理人员提名、聘任审议[14] - 审议董事、高级管理人员薪酬方案，2025年无新股权激励等计划[15] 人员变动 - 独立董事刘耀辉2025年任职，2026年2月卸任[1]