股东大会相关 - 公司拟于2026年5月19日上午十时在浙江杭州西湖区葛衙庄181号举行年度股东大会[5] - 2026年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记手续，为符合参会投票资格，所有股份过户文件及股票须在2026年5月13日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记处[67] - 如委托代理人出席股东大会，H股股东需在会议前24小时交回表格至香港中央证券登记有限公司，内资股股东交至公司董事会办公室[66] 股份与授权 - 内资股每股面值人民币0.10元，以人民币认购；H股每股面值人民币0.10元，以港元认购及买卖[9][11] - 发行股份一般授权授予董事会，可配发、发行及处理新增股份，不超过通过决议案日期公司全部已发行股份的20%（库存股份除外）[9] - 购回H股一般授权授予董事会，可购回不超过通过决议案日期公司全部已发行股份的10%（库存股份除外）的H股[9] - 寻求股东批准授予董事会一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份20%（库存股份除外）的新增股份，即最多22.4929328亿股[44] - 公司拟寻求股东批准购回授权，可购回不超最后实际可行日期已发行H股总数10%的H股[50] 财务相关 - 董事会建议将原用于“基础能力建设”尚未动用的7.26亿港元（约6.56亿人民币）所得款项净额转至“购置生产设施及新建厂房”[34][38] - 上市所得款项预期使用时间延长至2027年12月31日[34][39] - 董事会建议派付截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.99元人民币（含税），若获批预计2026年8月19日或更早发放[41] - 2026年公司拟向金融机构申请综合授信额度不超260亿元人民币[55] - 2026年度公司预计向全资附属公司提供担保额度不超40亿元人民币[1] 公司治理 - 建议修订公司章程并取消监事会[3][15][19][20] - 建议修订股东会议事规则及董事会议事规则，废止监事会议事规则[3][16][19][25] - 进行董事换届选举，提名钟睒睒等人为第九届董事会董事候选人，第九届董事会任期三年[27][28] - 第九届董事会独立非执行董事薪酬为每年人民币31万元（税前），其他董事按兼任职位领取薪酬[32] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，品牌建设可供使用净额2.344亿港元，未动用净额1.104亿港元，更新后净额1.24亿港元[34] - 截至2025年12月31日，购置销售设施可供使用净额2.344亿港元，未动用净额0.371亿港元，更新后净额1.973亿港元[34] - 截至2025年12月31日，购置生产设施及新建厂房可供使用净额1.875亿港元，未动用净额1.517亿港元，更新后净额0.358亿港元，变更金额 +0.726亿港元[34]