北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-008 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日通 过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知。第四届董 事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年年度报告》 ...