证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2026-010 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议 通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（其中江桂兰、胡新福、黄奇俊、沈梦晖、金国达、王新平通过通 讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 全体董事已经对公司 2025 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整， 公允地反映了公司 2025 ...